Pratima Harigunani
Hacks, solvensproblemer, falsk handel og ICO-svindel - vejen til investorernes tillid er kun mere mudret og ugæstfri for kryptobørser. Nylige rapporter skriger behovet for noget robust – måske bedre affjedring og viskerblade
Uanset om det er en Uber, en Lyft, en Bird-scooter, en Segway eller en Zoomcar; når vejen er ny og vild, ønsker du ikke at smide din bagage og derriere ind i noget, der ser usikkert ud. Ikke underligt, i den seneste rapport fra TokenInsight om kryptobørsers sikkerhed, er brugernes gennemsnitlige villighed til også at handle på stjålne børser 2.44.
Næppe en overraskelse, hvem vil gerne tage en tur, når chaufføren er uvidende og klodset.
Så meget som $1.6 milliarder i digitale valutaaktiver er blevet stjålet fra børser fra 2014 til første halvdel af 2019, ifølge TokenInsight-statistikker. Med $200 millioner stjålet i første halvdel af 2019, allerede!
Årene 2017 og 2018 tilsammen oplevede over ti sikkerhedsbrud på børser. Dette skulle falde, efterhånden som tiden går, og industrien modnes. Men næh. Det er det højeste i næsten fem år tilsammen!
Rocky Mountains, vaklende dæk
Der er mere ved skridmærkerne. Ændringen i sikkerhedshændelser over tid har været i hælene på en lignende væksttendens til markedsvolatilitet og prisen på kryptovalutaer. Bemærk, at det maksimale antal stjålne midler fandt sted i slutningen af tyremarkedet. Og fra 2014 og 2018 blev den største mængde penge stjålet på kryptovalutabørser.
Hvad der er nyttigt og bekymrende, set gemt under disse indbrud, er den rolle, som udvekslinger spiller eller ikke gør. Omkring 88 procent af sikkerhedshændelserne i de seneste år kan let fastgøres på skuldrene af udvekslingsplatforme. Brugernes bekymringer om udvekslingssikkerhed omfatter også faktorer som Exchange API, intern ledelseserfaring, phishing-websteder, sårbarhedsdetektion, webstedsstabilitet.
Lad os se, hvad vi finder, hvis vi gennemgår statistisk analyse af sikkerhedshændelser udført af TokenInsight – set fra juni 2016 til juni 2019, inklusive, men ikke begrænset til, handelsanomalier forårsaget af hackerangreb, fondstyveri og systemproblemer forårsaget af interne eller eksterne faktorer.
Blandt hændelser set fra Top 40-udvekslinger, vil 60 procent kunne tilskrives udvekslingerne selv, og 40 procent til phishing-websiteangreb og forkert informationshåndtering af brugere
Hvad fortæller det om en børsens robusthed og koffein-kedler? En masse. Men der er mere ved denne knuste glasrude.
Hvad er der i bagagerummet, Fella?
Tag et kig på April-rapporten fra Blockchain Transparency Institute (BTI). Det afslørede 17 af CMC Top 25-børserne til at være over 99 procent falske med mange større end 99.5 procent falske volumener, inklusive 35 af de top 50 justerede volumenplaceringer. Ikke nok med det, over 60 procent af alle udvekslinger rangeret på populære datasider viste ringe eller ingen volumen – og disse viste sig at være over 96 procent falske hver.
Taktikken spænder fra – at bruge twitter-følgere og likes, fylde falske ordrebøger op, spejlvaskehandel med de største børser med reel volumen til at forsøge at skjule deres vaskehandel ved hjælp af forskellige bot-indstillinger for ikke at påvirke prisen – som BTI fandt ud af. Da det gravede i mange af disse børser med 99 procent+ falske mængder, bemærkede det også, at mange deler samme handelsmotor og design.
Med andre ord, på sin liste over de 40 største børser med faktisk volumen, blev Bitcoins volumen konstateret at være omkring 65 procent fremstillet!
Dette genlyder i mærkelige mønstre, som et andet sæt forskere også samlede i deres skovle. Matthew Hougan, Hong Kim og Micah Lerner fra Bitwise Asset Management i maj 24, 2019, påpegede i rapporten 'Økonomisk og ikke-økonomisk handel med Bitcoin: Udforskning af det rigtige spotmarked for verdens første digitale råvare’, at omkring 95 procent af den rapporterede handelsvolumen i bitcoin er falsk eller ikke-økonomisk af natur. De viste også, hvorfor falsk volumen ikke påvirker prisopdagelsen på det rigtige bitcoin-spotmarked. Det virkelige spotmarked for bitcoin er betydeligt mindre, mere reguleret og mere effektivt end almindeligt forstået, som denne rapport hævdede. De understregede kraftigt, at "en digital vare, bitcoins spothandelsmarked burde være blandt de mest velordnede og effektive i verden."
Se på en anden rapport, marts 2019 fra TheTie, et kryptohandelsværktøj og dataplatform, og du vil se, at den også indikerede, at 87 procent af den rapporterede kryptohandelsvolumen var falsk.
Så hvis alting er så kortfattet og spinkelt, er alt håb så tabt på udvekslinger?
Mere muskler, mindre glans
Det viser sig, at det er de største centraler og mest populære centraler, der har etableret nødmekanismer. Ligesom nødfonde, forsikringer, real-time advarselsdetektering osv. Udover interne forbedringer af interne sikkerhedsmekanismer, har kryptobørser også forbedret sikkerhedsforanstaltninger med hjælp fra eksterne tredjepartstjenesteudbydere, som TokenInsight opdagede i sin seneste rapport.
Der kan ikke benægtes, at sikkerhedshændelser og tab af midler omkring børser ofte er forekommet i forskellige skalaer, men da kryptovalutabørser er mere opmærksomme på sikkerhedsproblemer og investerer mere i deres interne systemer, er det overordnede problem blevet stadig mere modent.
Det, der er spændende her, er, at brugerne generelt mener, at både de største børser og nye stigende børser med betydelige nøjagtige handelsvolumener er sikrere. Også industribrugere har i øjeblikket en høj følelse af tillid til de største børser.
Hvad kan forklare denne præference for et større køretøj end en smart, hurtig bil? En SUV i stedet for en Beemer eller en Beetle? Analytiker Bingyao Song fra TokenInsight observerer, at det grundlæggende i storskala udveksling er aktiver af høj kvalitet. "Likviditeten, handelsdybden og sikkerheden på børser er bedre end på små børser. For eksempel kan investorbeskyttelsesfonden, der blev oprettet efter tyveriet af Binance, ikke kun genvinde brugernes delvise tillid, men også demonstrere styrken af selve børsen."
Ja, brugere er nysgerrige efter at vide, om en børs, efter at en sikkerhedshændelse opstår, direkte vil erklære sig konkurs for manglende betaling af gæld til brugere eller kompensation for brugernes midler? Det forklarer, hvorfor investorbeskyttelsesfond og forsikringsklausuler er begyndt at dukke op. Men andelen er stadig lav, da kun otte af TOP40-børserne viste sig at have sådanne mekanismer på plads, da TokenInsight undersøgte risikokompensationsmekanismerne for børser for brugere.
Brugere fortæller meget til udvekslinger og giver nye chancer for at trække deres sokker op og frihøjde. TokenInsights undersøgelse afslører, at med hensyn til teknologi har brugerne en høj grad af anerkendelse for 'styrken af en børs udvikling og tekniske team, som garanterer børsens sikkerhed', med en gennemsnitlig score på 4.29.
Jo højere afsløring af styrken af en børs tekniske team er, jo mere sikre er brugerne i børsens sikkerhed
Se igen på parkeringspladsen
Eksperter har også lagt vægt på andre bestræbelser som selvregulering via indtægtsrapportering, bevis for reserver, frihedsberøvelsesprotokoller, algoritmiske værktøjer og måder at opdage uoverensstemmelser mellem målinger som webstedstrafik og rapporterede mængder.
Det kan være, at større centraler har bedre lommer, tidsstyrker og hjul til at komme i gang med dette hårdere pit-stop, der ville fikse dybe og ikke kun luftblæsende møtrikker på en kørende bil. Det er et godt tegn og et håb, at det ikke forsvinder.
Tillid er den styrke, som industrien og brugerne har desperat brug for, når vi bevæger os fremad. Hvis store jeeps, der holder deres greb på en hård vej, kan gøre det bedre, så må det være. Bare lad være med at sprøjte midtvejs.
