Thomas Daniels
Myndigheder i Vietnam har afsløret en cryptocurrency-ordning, der snydt 100 virksomheder og mere end 400 personer ud af næsten 1.17 millioner dollars. Generaldirektøren og syv medskyldige i et selskab, der er løst oversat som "Million Smiles", planlagde angiveligt ordningen. De lokkede ofre med løftet om bemærkelsesværdige afkast på en falsk token kaldet Quantum Financial System (QFS) mønten.
QFS-mønten blev promoveret af forbryderne som værende støttet af aktiver og skatte, der angiveligt var blevet opbevaret i århundreder af gamle familiedynastier. Derudover tilbød de kontant støtte til projekter uden sikkerhed eller rentebetalinger, hvilket lokkede investorer med adgang til et privat finansielt miljø.
Ifølge undersøgelser var disse udsagn fuldstændig usande. Omfanget af bedraget blev tydeligt efter politiets razziaer i virksomhedens hovedkvarter og konfiskerede vigtige beviser, såsom computere og dokumenter, der afslørede, at QFS-mønten ikke havde nogen underliggende aktiver.
Myndighederne stoppede forsøg på at sprede svindelnummeret kort før et planlagt seminar, der var rettet mod 300 mulige investorer. Virksomheder bidrog med op til 39 millioner dong ($1,350) hver mønt, mens ofrene investerede mellem 4 og 5 millioner dong (ca. $190) hver. For at øge sin legitimitet investerede den svigagtige ordning 30 milliarder dong (1.17 millioner dollars) i overdådige kontorbygninger i fornemme områder.
Denne begivenhed er Vietnams anden store krypto-relaterede buste i kvartalet. Politiet brød et romantisk svindelnetværk op i oktober, der bedragede ofrene ved at bruge en falsk investeringsapp kaldet "Biconomynft". Tendensen til bitcoin-svindel bliver ved med at blive værre på globalt plan.
En kinesisk-styret fidus resulterede i beslaglæggelse af mere end 61,000 Bitcoin af britiske embedsmænd i januar. For nylig blev to britiske statsborgere sigtet for at bruge svigagtige kryptovalutaordninger til at snyde investorer ud af £1.5 millioner.
Ifølge en FBI-analyse fra september udgjorde investeringssvindel 71 % af tabene fra krypto-relateret svindel i 2023. Årvågenhed er nødvendig, da disse programmer bliver mere og mere komplekse. Inden der investeres i kryptovalutaer, råder eksperter folk og virksomheder til at udføre grundige undersøgelser.
