
Tether begrænsede for nylig adgangen til seks nye Ethereum-netværkstegnebøger, sandsynligvis på grund af forbindelser med den russiske Finiko ponzi-ordning. ChainArgos, et blockchain-analysefirma, antyder, at disse tegnebøger kan have udført tvivlsomme transaktioner med adresser knyttet til Finiko, selvom der ikke blev opdaget andre bemærkelsesværdige mistænkelige aktiviteter fra disse tegnebøger.
Finiko, et pyramidespil, der opstod i Rusland i 2018, forårsagede tab på cirka 95 millioner dollars til dets ofre. Sidste år blev ordningens leder, Edvard Sabirov, pågrebet af Interpol i UAE, men andre nøgledeltagere er stadig på fri fod.
Desuden Tether blokeret en pung på TRON-netværket, men der var ikke knyttet nogen mistænkelige aktiviteter til den. Denne tegnebogs eneste større transaktion var en overførsel på $7,000 USDT fra Bitfinex. Tether har omhyggeligt sporet tegnebøger forbundet med cyberkriminalitet og ulovlige aktiviteter for at overholde amerikanske regulatoriske standarder.
På trods af disse handlinger synes der ikke at være nogen klare og væsentlige beviser for, at disse syv tegnebøger involverer sig i større ulovlige aktiviteter. Tether har endnu ikke udsendt en erklæring vedrørende disse seneste tegnebogsblokke.