Thomas Daniels
Som en del af en undersøgelse af påstande om, at dets tidligere administrerende direktør, Kim Dae-sik, underslæbte virksomhedens kontanter for at betale for et personligt køb af lejlighed, raidede sydkoreanske embedsmænd kryptovalutabørsen Bithumb.
Bithumb bliver efterforsket af anklagere for påstået økonomisk forseelse.
Bithumbs lokaler blev ransaget af Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed den 20. marts som svar på påstande om, at børsen havde givet Kim Dae-sik et leasingdepositum på 3 milliarder koreanske won (ca. 2 millioner dollars). Kim, en tidligere administrerende direktør og bestyrelsesmedlem, der i øjeblikket fungerer som rådgiver, er af anklagere mistænkt for at have tilegnet sig nogle af disse penge til hendes egen fordel.
Undersøgelsen kommer efter, at Sydkoreas Finanstilsynstjeneste (FSS) har gennemført en tidligere undersøgelse, hvor den identificerede mulige økonomiske forbrydelser og sendte resultaterne til anklagere.
Bithumb bekræfter tilbagebetaling af midler
En Bithumb-talsmand reagerede på anklagerne ved at indrømme, at nogle aspekter af sagen var sande. I et interview med The Chosun Daily sagde selskabet, at efter FSS-undersøgelsen fik Kim et lån fra en ekstern kilde og betalte det fuldt ud.
Ud over dette tilfælde har der været påstande om projekter, der forsøger at blive noteret på Bithumb, der betaler noteringsgebyrer. Wu Blockchain hævdede i en artikel den 20. marts, med henvisning til unavngivne kilder, at to projekter angiveligt betalte henholdsvis $2 millioner og $10 millioner for at blive noteret på Upbit og Bithumb. Undersøgelsen antydede også, at personer med tilknytning til Upbits market makers og aktionærer var ansvarlige for at facilitere mellemmandsgebyrer, som varierede fra 3 % til 5 % af det samlede token-udbud.
Undersøgelser rejser tvivl om Bithumbs IPO-planer
Da det fremskynder planerne om at blive offentliggjort, kommer den seneste undersøgelse på et afgørende tidspunkt for Bithumb. Bithumb CEO Lee Jae-won giver virksomhedens ivrigt ventede børsnotering (IPO) første prioritet, ifølge en artikel i Business Post den 18. marts.
Børsen har foretaget strukturelle tilpasninger for at reducere de juridiske risici forbundet med sine største aktionærer for at gøre denne overgang lettere. Sydkoreas højesteret frikendte tidligere Bithumb-bestyrelsesformand Lee Jeong-hoon for beskyldninger om bedrageri i 2021. Efter løsningen af dette juridiske spørgsmål forudsiger industriobservatører, at Bithumb vil fortsætte med sine planer om at blive børsnoteret i 2025.
Selvom tidligere økonomiske og juridiske hindringer udsatte sin aktiemarkedsdebut, går Bithumbs børsintroduktionsplaner tilbage til 2020. Selskabets udnævnelse af en forsikringsgiver i 2023 indikerede en genoplivet interesse i at blive børsnoteret. For at fremskynde børsnoteringsprocessen yderligere, dannede Bithumb Korea en ikke-børs-forretningsenhed i 2024. Da selskabet annoncerede et tab på 57 % i det årlige salg for regnskabsåret 2023, blev denne udvikling ledsaget af et stejlt fald i den økonomiske præstation.
