Thomas Daniels
Tre nigerianere, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze og Chibuzo Augustine Onyeachonam, er officielt blevet anklaget af US Securities and Exchange Commission (SEC) med bagmand for en $2.9 millioner Bitcoin-svindel. Mindst 28 personer var målet for fidusen, der brugte et netværk af falske websteder, konti på sociale medier og software til at ændre stemme til at udgive sig for at være troværdige finansielle eksperter.
Angiveligt udgav de tiltalte sig for at være konsulenter og mæglere med tilknytning til kendte amerikanske finansielle institutioner. For at vinde potentielle investorers tro brugte de sociale medieplatforme og gruppesamtaler samt lokkende websteder med falske kundeudtalelser.
Før de flyttede kryptovalutaen til deres blockchain-punge, fortalte svindlerne deres ofre om at købe Bitcoin fra velrenommerede børser. De kriminelle skabte falske investeringsplatforme, der viste en oppustet porteføljevækst for at bevare illusionen om, at ofrenes investeringer gav betydelige gevinster.
De tiltalte er blevet anklaget af SEC for at bryde amerikanske værdipapirlove ved en føderal domstol i New Jersey. Tilsynsmyndigheden ønsker at pålægge strenge økonomiske sanktioner og kræver, at de stjålne penge returneres sammen med renter.
For yderligere at fremhæve alvoren af anklagerne har den amerikanske anklagemyndighed i New Jersey rejst anklager mod den tiltalte.
