David Edwards
Efter beskyldninger om, at nogle kunder fejlagtigt var blevet låst ude af deres konti på grund af falske compliance-flag, hvilket førte til kritik af børsens risikokontrolprocedurer, udsendte OKX' grundlægger og administrerende direktør, Star Xu, en offentlig undskyldning.
Xu indrømmede de operationelle problemer i et indlæg offentliggjort fredag, hvor han pegede på høje falsk positive rater og en dårlig verifikationsprocedure, der irriterede brugerne. "Vi undskylder oprigtigt for eventuelle ulemper," skrev han. "Vi anerkender, at problemer som høje falsk positive rater og suboptimal brugeroplevelse i informationsindsamlingsprocessen stadig eksisterer under compliance- og risikokontroloperationer."
Globale compliance-problemer: Overskridelse og falske positiver
Et af de mest vedvarende problemer med global overholdelse af kryptovalutaregler er falske positiver, eller situationer hvor ægte individer utilsigtet markeres som mistænkelige. Xu præciserede, at fordi risikovurdering i et decentraliseret økosystem i sagens natur er komplekst, har selv de mest avancerede systemer en tendens til at misklassificere brugere.
"Mange tjenesteudbydere anvender en 'aggressiv identifikations'-strategi," bemærkede han og understregede, at tilsynsmyndigheder ofte opfordrer børser til at være mere forsigtige for at afbøde potentielle trusler. Denne forsigtige tilgang har derfor potentiale til at fange personer, der ikke udgør nogen reel risiko for compliance.
"Derfor kan nogle brugere, på trods af at de overholder reglerne fuldt ud og opfører sig normalt, stadig modtage yderligere anmodninger om oplysninger fra compliance-teamet – nogle gange med en følelse af at blive bedt om at 'bevise, at jeres far er jeres far'," tilføjede Xu.
Online eskaleringsrapporter fra OKX-brugere
En stigende kritik på sociale medier førte til undskyldningerne. Efter at have gennemgået en langvarig række af KYC-procedurer (Know Your Customer) hævdede en bruger i et detaljeret opslag på X (tidligere Twitter), at deres OKX-konto havde været indefrossen siden 21. juni.
Brugeren hævder, at de skulle indsende arbejdsgiveroplysninger, gennemgå deres ansættelseshistorik over ti år og få fem års ansættelseshistorik verificeret. Brugeren hævdede, at deres oplysninger blev afvist, fordi de ikke stemte overens med platformens forudvalgte verifikationsalternativer, selvom de havde sendt dokumentation for finansiering.
Ved at offentliggøre brugerens oplevelse til sine 130,800 følgere på X, adresserede Xu straks klagen og bekræftede OKX's mål om at øge lydhørhed og åbenhed.
