Thomas Daniels
Agenturet for finansiel overvågning af Republikken Kasakhstan (AFM RK), Kasakhstans finansielle vagthund, har truffet skarpe foranstaltninger mod ulovlig udveksling af kryptovaluta. Over 3,500 ulovlige handelssteder blev stoppet af tilsynsmyndigheden i 2024, og 36 uregistrerede platforme med en samlet omsætning på 60 milliarder tenge (cirka 112.84 millioner dollars) blev likvideret. Kultur- og Informationsministeriet og National Security Committee arbejdede sammen om at gennemføre denne operation.
Indgrebet kommer efter en stigning i hvidvaskoperationer, der er muliggjort af disse platforme. Mange manglede ifølge myndighederne stærke Know-Your-Customer (KYC) og anti-hvidvaskningsprocedurer (AML), som tiltrak kriminelle, herunder narkotikasmuglere og svindlere.
Derudover blev 4.8 millioner USDT taget fra de målrettede platforme af AFM RK. Derudover ødelagde regeringen to kryptovaluta-pyramidespil, beslaglagde USDT 545,000 og indefryste USDT 120,000 forbundet med svigagtige aktiviteter.
AFM RK understregede sin dedikation til at arbejde med globale partnere og forbedre teknologier til overvågning af kryptotransaktioner. For at holde virksomheder, der ikke overholder kravene, ansvarlige og garantere, at udbydere af digitale aktiver overholder AML-lovgivningen, indføres nye regler.
Dette program er en del af en større plan for at stoppe ulovlig cryptocurrency-aktivitet i landet. AFM-formand Zhanat Elimanov gentog Kasakhstans dobbelte fokus på at forhindre ulovlig cryptocurrency-mining og ulicenserede udvekslinger i oktober 2024.
Efter Kina slog ned på bitcoin-minedrift i 2021, blev Kasakhstan et stort center for kryptovaluta-operationer. Med antallet af borgere, der besidder digitale aktiver, er fordoblet i 2024, har landet set et boom i skatteindtægter fra kryptosektoren, ifølge en undersøgelse fra december foretaget af RISE Research og Freedom Horizons.
Ikke desto mindre opretholder nationen strenge love. For eksempel blev Coinbase, et amerikansk-baseret firma, i december 2023 forbudt for at sælge kryptovaluta uden forsikring. Internationale firmaer som Binance og Bybit har dog været i stand til at sikre den første tilladelse til at tilbyde handels- og depottjenester i Kasakhstan.
Kasakhstan er positioneret som en regional leder og en nøgledeltager i global kryptostyring, da det styrker sit regulatoriske miljø og tager en dobbeltstrategi for at tilskynde til lovlig vækst i kryptovaluta og kvæle ulovlig aktivitet.
