Thomas Daniels
Retshåndhævende myndigheder i Indien har tilbageholdt fire personer, der er mistænkt for at drive en svigagtig cryptocurrency-handelsplatform, der bedragede investorer for mere end $90,000. Ifølge lokale rapporter lokkede de mistænkte ofre ved at udgive sig som repræsentanter for en fiktiv enhed ved navn GBE Crypto Trading Company. Navnet var tilsyneladende designet til at antyde en forbindelse med GBE Brokers, et legitimt Cypern-baseret online mæglerfirma, som er fremtrædende opført i søgeresultaterne for "GBE kryptohandelsfirma."
Ordningen blev primært eksekveret gennem sociale medieplatforme, herunder WhatsApp og Telegram, hvor svindlerne distribuerede en forfalsket handelsapplikation. For at undgå afsløring brugte gerningsmændene virtuelle telefonnumre og VPN-tjenester. Undersøgelser udført af Cyber politistation i Balangir, Odisha, afslørede, at svindlerne havde registreret flere domæner for at efterligne autentiske handelsplatforme, selvom det fortsat er ubekræftet, om de specifikt efterlignede GBE Brokers.
Gennem disse vildledende metoder akkumulerede svindlerne cirka 7.6 millioner INR (omkring $90,604). Rishikesh Khilari, politiinspektør i Balangir, afslørede, at over 60 bankkonti forbundet med den svigagtige operation er blevet frosset, med samlede aktiver på 8.5 millioner INR (ca. $101,334) beslaglagt fra de seneste rapporter.
Denne hændelse er ikke et enkeltstående tilfælde. I januar 2024 afmonterede Balangir-cyberpolitiet også et andet krypto-svindel, der involverede en fiktiv kryptovaluta ved navn Dykan-mønten. I lighed med GBE Crypto Trading Company oprettede svindlerne en falsk kryptobørs, DYFINEX, og tilbød handels- og indsatstjenester for at tiltrække intetanende investorer.
Indien er fortsat et hotspot for cryptocurrency-svindel, drevet af svage lovgivningsmæssige rammer og begrænset offentlig bevidsthed om digitale valutaer. Svindlere udnytter ofte disse sårbarheder ved at promovere forfalskede kryptovalutaer, svigagtige handelsplatforme og tvivlsomme investeringsordninger rettet mod detailinvestorer.
Et af de største krypto-svindel i 2024 var især undertrykkelsen af E-nugget-ordningen, en svigagtig investeringsoperation, der samlede omkring 10.7 millioner dollars i kryptovalutaer. En anden Ponzi-ordning, der blev afsløret i august, resulterede i tab på over 890,000 $, der opererede under dække af en falsk kryptovaluta ved navn Emollient Coin.
Regulerende myndigheder i Indien er efter sigende ved at udarbejde et debatoplæg, der forventes at blive udgivet senere i år, som vil tjene som grundlag for potentiel lovgivning, der styrer kryptovalutasektoren.
