Thomas Daniels
Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har indefrosset cirka 32 crore ($3.83 millioner) i kontante indskud og andre aktiver knyttet til Highrich Group, en online-enhed, der er under kontrol for angiveligt at drive en krypto-Ponzi-ordning.
Kilder tæt på sagen, citeret af The Hindu, afslører, at ED's undersøgelse har opdaget, at KD Prathapan og Sreena Prathapans Highrich Group samlede omkring ₹1,500 crore ($179.5 millioner) fra investorer ved at love høje afkast og en 15% årlig rente. ED anklager gruppens initiativtagere og interessenter for at engagere sig i ulovlig handel med kryptovaluta på forskellige børser, mens de promoverer deres egen kryptovaluta, HR Crypto Coin.
Ifølge ED blev disse kryptoaktiver brugt i en Ponzi-ordning, der lokker investorer med løfter om høje afkast finansieret af nye investorbidrag. Investorer blev angiveligt også lovet en direkte henvisningsindkomst på 30 % for at bringe nye deltagere ind i ordningen.
Siden januar har ED frosset 260 crore ($31.12 millioner), herunder 212 crore ($25.4 millioner) fra 55 bankkonti tilknyttet virksomheden og dets ejere. Undersøgelsen sporede yderligere ₹15 crore ($1.8 millioner) i fast ejendom knyttet til initiativtagerne, angiveligt skaffet ved hjælp af indtægter fra de svigagtige aktiviteter. På baggrund af adskillige klager fra Kerala Police raidede ED Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. og beslægtede enheder, hvilket resulterer i samlede frosne eller beslaglagte aktiver på 260 crore ($31.12 millioner).
Bekæmpelse af Crypto Ponzi-ordninger
Ponzi-ordninger, ofte maskeret som legitime investeringsmuligheder, er afhængige af nye investorbidrag til at betale afkast til eksisterende investorer i stedet for at skabe ægte overskud. Disse svigagtige ordninger udgør fortsat betydelige trusler mod de globale finansielle markeder og investorer. Nylige højprofilerede sager understreger det kritiske behov for strenge reguleringsforanstaltninger for at forhindre og afbøde virkningen af sådanne svindelnumre.
I juni 2022 suspenderede Celsius Network, en cryptocurrency-udlånsplatform, alle overførsler på ubestemt tid og indgav senere kapitel 11-konkurs og forvaltede næsten 12 milliarder dollars i aktiver. Deres forretningsmodel blev internt beskrevet som at ligne et Ponzi-skema.
Tilsvarende indgav FTX, som engang var den næststørste kryptovaluta-børs globalt, kapitel 11 konkurs i november 2022, efter at det blev afsløret, at kundeaktiver var blevet misbrugt til risikable investeringer, hvilket resulterede i et betydeligt økonomisk underskud.
US Securities and Exchange Commission (SEC) arbejder aktivt på at bekæmpe Ponzi-ordninger, idet de anerkender deres betydelige risici for investorer og det finansielle system. Den amerikanske senator Elizabeth Warren har rejst bekymringer om kryptovalutamarkedets regulatoriske huller og slået til lyd for stærkere SEC-tilsyn for at beskytte investorer og sikre finansiel stabilitet. Hendes opfordring til strengere tilsyn har dog vakt debat inden for kryptoindustrien, hvor nogle ledere er på vagt over for øget reguleringsindgreb.
SEC-formand Gary Gensler har vist voksende støtte til at integrere kryptovalutamarkeder i den bredere finansielle reguleringsramme. Viceminister for finansministeriet Wally Adeyemo og andre har understreget behovet for robuste regler for at dæmme op for misbruget af kryptovalutaer til aktiviteter såsom sanktionsunddragelse og terrorfinansiering.
