Thomas Daniels
Som en del af den igangværende efterforskning af BitConnect, en nu nedlagt Ponzi-ordning, har indiske politiembedsmænd beslaglagt kryptovalutaer til en værdi af 190 millioner $ (1,646 crore INR).
Håndhævelsesdirektoratet (ED) i Ahmedabad, Indiens bedste efterforskningsagentur for økonomisk kriminalitet, gennemførte adskillige søgninger omkring Gujarat den 11. og 15. februar, ifølge The Indian Express. Sammen med bitcoin fandt myndighederne også en SUV, adskillige elektronisk udstyr og $16,300 (13,50,500 INR) i kontanter.
Løftet om 40 % månedligt afkast af BitConnect afsløret
CID Crime Police Station i Surat indgav de indledende sager, der førte til undersøgelsen, som udføres i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). Ifølge myndighederne tiltrak BitConnect investorer fra hele verden, inklusive Indien, under sine operationer fra november 2016 til januar 2018.
Med krav på op til 40 % månedligt afkast positionerede ordningen sig på en vildledende måde som et investeringsprogram med høj afkast, der overtalte folk til at købe BitConnect-mønter. Den såkaldte "volatilitetssoftwarehandelsbot" lovede et afkast på 1 % om dagen eller 3,700 % om året. Men efterforskerne fandt ud af, at alle disse tal var opfundet.
I virkeligheden fungerede BitConnect som et traditionelt Ponzi-svindel, der betalte tidligere deltagere med penge fra nye investorer. Efter at have modtaget ophør-og-afstå-ordrer fra amerikanske statsregulatorer, kollapsede den svigagtige ordning i 2018 efter at have samlet 2.4 milliarder dollars over to år.
Efterforskere opdager et netværk af ulovlige aftaler
Et komplekst netværk af bitcoin-transaktioner blev opdaget under ED's undersøgelse; mange af disse transaktioner blev filtreret gennem det mørke web for at skjule deres sande kilde. Efterforskere var i stand til at spore adskillige web-punge og lokalisere digitale enheder, der indeholdt den ulovlige bitcoin på trods af disse forhindringer.
Tidligere ED-handlinger, som involverede beslaglæggelse af aktiver til en værdi af $56.5 millioner (₹489 crore), er bygget på af denne seneste beslaglæggelse. Derudover har myndighederne bekræftet, at BitConnects investorer omfattede udenlandske statsborgere. Føderale embedsmænd i USA undersøger stadig de vigtigste mistænkte parter involveret i plottet.
