Thomas Daniels
Hongkongs politi har rapporteret en bemærkelsesværdig stigning i cryptocurrency-relaterede svindel sager, med en stigning fra 2,336 hændelser i 2022 til over 3,415 i 2023, hvilket resulterer i tab på HK$4.33 milliarder (ca. $553 millioner). Over 90 % af disse hændelser blev kategoriseret som bedrageri.
Siden midten af 2023 har Hong Kong er opstået som et gunstigt miljø for handel med kryptovaluta, understøttet af en struktureret lovgivningsramme. Dette er i skærende kontrast til det kinesiske fastland, hvor handel med kryptovaluta har været forbudt siden december 2021. På trods af at være en del af Kina, forstærkes Hongkongs støttende holdning over for kryptovaluta af kinesiske regeringsagenturer, der støtter kryptoadoption i regionen.
Dataene fremhæver to primære typer svindel, der anvendes af svindlere på virtuelle aktivserviceplatforme. Den første involverer at bedrage ofre til at overføre kryptovaluta til anonyme tegnebøger, udnytte kryptovalutaernes decentraliserede karakter, som giver brugerne mulighed for at oprette private tegnebøger uden at afsløre personlige oplysninger. Denne anonymitet komplicerer processen for retshåndhævelse til at spore svindleres identitet.
Den anden type involverer svindlere, der bruger oversøiske platforme reguleret af Hong Kong, hvilket gør det vanskeligt for lokale myndigheder at spore og opsnappe ulovlige midler.
Som reaktion på stigningen i krypto-relaterede svindel, intensiverer myndighederne i Hongkong reglerne og tilsynet for at bekæmpe svigagtige aktiviteter. Målet er at sikre, at kun kompatible og velrenommerede børser opererer inden for jurisdiktionen, og derved styrke investorernes tillid og beskytte det finansielle økosystem.
Hongkong nærmer sig godkendelse til 11 kryptoudvekslinger
Ifølge en Bloomberg-rapport har Hong Kongs værdipapirtilsynsmyndighed indikeret, at 11 kryptovalutabørser er tæt på at sikre licenser, efter implementeringen af en regelbog for digitale aktiver, der sigter mod at etablere byen som et krypto-hub. Ansøgere, herunder fremtrædende navne som Crypto.com og Bullish, "anses for at være licenseret" i henhold til Securities & Futures Commissions hjemmeside.
Disse platforme er blandt dem med betydelige globale handelsvolumener. Især OKX og Bybit har trukket deres bud på tilladelser tilbage, mens Binance Holdings Ltd., Coinbase Global Inc. og Kraken ikke ansøgte. Hongkong havde sat en deadline den 1. juni for, at børser enten skal have licens eller anses for at være det, hvilket giver firmaer mulighed for at drive og markedsføre tjenester til lokale investorer i afventning af udstedelse af faktiske tilladelser efter bekræftet overholdelse af SFC.
Strategiske ambitioner om at blive en krypto-hub
Hongkongs overgang til at blive et virtuelt aktivhub begyndte i slutningen af 2022, som en del af bredere bestræbelser på at genvinde sin status som et finansielt center efter politisk uro. Byens krypto-initiativer omfatter udvidelsen af licenserede børser, introduktionen af spot-Bitcoin- og Ether-børshandlede fonde (ETF'er) og udvikling af rammer for stablecoins og digital obligationsudstedelse via tokeniseringsplatforme.
Over for konkurrence fra Dubai og Singapore sigter Hongkong på at forbedre investorbeskyttelsen og forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme gennem en stringent lovgivningsmæssig ramme på trods af de betydelige omkostninger til overholdelse. I øjeblikket har HashKey-børsen og OSL Group fuldt ud opnået licenser, og cirka to dusin virksomheder har ansøgt om at drive kryptobørser inden fristen den 29. februar.
