Thomas Daniels
I et afgørende skridt mod kryptovaluta-relateret cyberkriminalitet har tyske myndigheder beslaglagt digitale aktiver for 34 millioner euro (cirka 38 millioner dollars) fra kryptobørsen eXch. Platformen angiveligt har muliggjort hvidvaskning af midler stjålet under Bybit-hacket til en værdi af 1.5 milliarder dollars i februar 2025. Denne operation, der blev annonceret den 9. maj af den føderale kriminalpoliti (BKA) og anklagemyndigheden i Frankfurt, repræsenterer den tredjestørste beslaglæggelse af kryptoaktiver i Tysklands historie.
De konfiskerede aktiver omfatter Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) og Dash (DASH). Ud over de digitale aktiver har myndighederne demonteret eXchs serverinfrastruktur, hvilket har sikret over otte terabyte data. Platformens domæne, såvel som dens clearnet- og darknet-grænseflader, er blevet taget offline.
eXch blev grundlagt i 2014 og fungerede som en kryptovaluta-byttetjeneste, der muliggjorde udveksling af digitale aktiver uden at implementere anti-hvidvaskningsforanstaltninger (AML) eller Know Your Customer (KYC)-protokoller. Dette regulatoriske hul gjorde det til en attraktiv vej for ulovlige finansielle strømme. Efterforskere anslår, at eXch behandlede transaktioner for omkring 1.9 milliarder dollars, hvoraf en betydelig del menes at være forbundet med kriminelle aktiviteter.
En betydelig del af de hvidvaskede aktiver stammede fra Bybit-bruddet, hvor cirka 401,000 ETH blev stjålet. Analytikere rapporterede, at 5,000 ETH blev kanaliseret gennem eXch og efterfølgende konverteret til Bitcoin via Chainflip-protokollen. Den nordkoreansk-tilknyttede Lazarus Group mistænkes for at stå bag dette cyberangreb.
eXch er også blevet forbundet med yderligere større kryptokriminalitet, herunder tyveriet på 243 millioner dollars, der involverede Genesis-kreditorer, FixedFloat-angrebet og udbredte phishing-svindelnumre. Ifølge blockchain-efterforskeren ZachXBT ignorerede platformen gentagne gange anmodninger om at blokere mistænkelige adresser eller overholde indefrysningsordrer.
Trods annonceringen af en nedlukning senest den 1. maj fortsatte eXch angiveligt med at tilbyde API-tjenester til visse partnere. Efterretningsfirmaer observerede løbende aktivitet på kæden, herunder transaktioner forbundet med materiale med seksuelt misbrug af børn (CSAM), selv efter den offentlige lukning.
Den ledende statsadvokat Benjamin Krause understregede vigtigheden af at afvikle anonyme kryptoswappingsplatforme og udtalte, at sådanne tjenester spiller en afgørende rolle i at skjule ulovlige midler, der stammer fra cyberkriminalitet og økonomisk svindel.
Denne håndhævelsesaktion markerer et vigtigt skridt i den internationale reguleringsindsats for at bekæmpe kryptoaktiveret hvidvaskning af penge. Efterhånden som digitale aktiver vinder bredere udbredelse, intensiverer reguleringsorganerne deres kontrol for at sikre legitimiteten og gennemsigtigheden af kryptofinansielle systemer.
