David Edwards
Amerikanske myndigheder har beslaglagt over 6 millioner dollars i kryptovaluta fra svindlere baseret i Sydøstasien, som var rettet mod amerikanske borgere gennem svigagtige investeringsordninger. Den amerikanske attorney's Office for District of Columbia meddelte den 26. september, at ofrene var blevet vildledt til at tro, at de investerede i lovlige kryptoforetagender og tabte millioner i processen.
FBI sporede de stjålne midler via blockchain-analyse og identificerede flere tegnebøger, der stadig holdt over $6 millioner i ulovlige digitale aktiver. Stablecoin-udstederen, Tether, hjalp med inddrivelsen ved at fryse svindlernes tegnebøger, hvilket gjorde det lettere at returnere de stjålne penge.
Den amerikanske advokat Matthew Graves understregede udfordringerne ved at inddrive aktiver fra internationale svindlere og bemærkede, at mange er placeret i udlandet, hvilket komplicerer processen. Han fremhævede, hvordan svindlere manipulerer ofre til at tro, at de investerer i kryptovaluta, kun for at stjæle deres penge gennem svigagtige platforme.
Ofre bliver ofte kontaktet via dating-apps, investeringsgrupper eller endda forkerte tekstbeskeder. Efter at have fortjent deres tillid, dirigerer svindlere dem til falske investeringswebsteder, der virker legitime, og tilbyder ofte kortsigtede afkast til yderligere lokkeofre. De indbetalte midler overføres dog til tegnebøger, der kontrolleres af svindlerne.
FBI's Criminal Investigative Division assisterende direktør, Chad Yarbrough, advarede om, at kryptoinvesteringssvindel påvirker tusindvis af amerikanere dagligt, hvilket forårsager ødelæggende økonomiske tab. I sin årsrapport for 2023 afslørede FBI's Internet Crime Complaint Center (IC3), at 71 % af den rapporterede cryptocurrency-svindel involverede investeringssvindel, med over $3.9 milliarder stjålet af svindlere.
