ED slår ned på $890K emoillent Crypto-svindel i Indien

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har indledt en søgeoperation mod grundlæggerne af Emoillent Coin, en svigagtig kryptovaluta, der lokkede investorer med løfter om betydelige afkast. Lokale medierapporter viser, at 2,508 investorer i Indien mistede i alt 73,436,267 INR (ca. $890,000) i deres søgen efter at udnytte kryptovaluta-boomet.

Den tvivlsomme mønt, markedsført som "Emollient Coin Limited", tiltrak brugere ved at tilbyde op til 40% afkast for at låse deres investeringer over ti måneder. Derudover lovede en henvisningsordning på flere niveauer op til 7 % provision for rekruttering af nye investorer, en almindelig taktik i pyramidespil.

Sådanne henvisningsordninger involverer typisk løbende rekruttering under dække af at investere i et lovende, men alligevel ikke-eksisterende projekt. Når et betydeligt antal deltagere er ombord, forsvinder svindlerne med midlerne. Emoillent Coins gerningsmænd opererede via en mobilapplikation og anmodede om penge gennem bankoverførsler, kryptovalutaudvekslinger og direkte kontantbetalinger. De udnyttede Bitcoins popularitet for at overtale brugere til at investere.

Emollient Coin Limited, som havde et lokalt kontor, men fejlagtigt hævdede en London-base, blev ledet af Henry Maxwell. Aktiv fra 2017 til 2019 endte fidusen med den bevidste opløsning af det svigagtige selskab, hvilket efterlod investorer med betydelige tab. ED hævder, at svindlerne brugte de stjålne midler til at erhverve jordaktiver.

På grund af flere klager indgivet i 2020 til den ekstra distriktsdommer i Leh, en nordindisk by, hvor fidusen var centreret, iværksatte ED en eftersøgningsoperation. De anklagede – AR Mir, Ajay Kumar Choudhary og to andre promotorer – står tiltalt for at have bedraget adskillige personer. I henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) har ED beslaglagt kontorer og aktiver knyttet til ordningen.

Indianere plaget af krypto-svindel

Indien har oplevet en stigning i krypto-relaterede svindel i de seneste år. I slutningen af ​​juni begyndte retshåndhævelsen i Hyderabad at efterforske Max kryptohandel Ponzi, som svindlede mindst 50 investorer ud af $200,000. I samme måned frøs ED 3.83 millioner dollars i kontanter og aktiver relateret til Highrich online-gruppen, mistænkt for en lignende kryptoinvesteringssvindel. I maj slog agenturet ned på "E-nugget"-svindel, som svindlede over 10 millioner dollars fra ofre under dække af en spilleplatform.

Indiens finansielle efterretningsenhed har udtrykt bekymring over det potentielle misbrug af kryptovalutaudvekslinger til hvidvaskning af penge. Krypto-baserede tjenesteudbydere i Indien skal registrere sig hos FIU-India og overholde PMLA-loven.

kilde