Thomas Daniels
Binance er angiveligt i forhandlinger med det amerikanske justitsministerium (DOJ) om at ophæve en vigtig tilsynsbestemmelse knyttet til dens forligsaftale på 4.3 milliarder dollars, der blev indgået i 2023. Hvis det lykkes, kan det reducere det løbende regulatoriske pres på verdens største kryptobørs betydeligt.
Diskussionerne fokuserer på den potentielle tidlige afslutning af en uafhængig compliance-monitor, en betingelse, der blev pålagt i en treårig periode efter Binances indrømmelse af systemiske compliance-mangler, herunder utilstrækkelig kontrol med hvidvaskning af penge og sanktioner. Overvågningen blev anvendt på Binances globale aktiviteter, eksklusive dets USA-baserede datterselskab, Binance.US, der fungerer som en separat juridisk enhed.
Kilder med kendskab til sagen indikerer, at justitsministeriet (DOJ) er i gang med at evaluere, om Binance har vist tilstrækkelige fremskridt med at styrke sin interne compliance-infrastruktur til at berettige fjernelsen af monitoren. En sådan beslutning ville repræsentere et bemærkelsesværdigt skift i, hvordan justitsministeriet håndterer langsigtet tilsyn, især inden for kryptosektoren.
Sagen er en del af en bredere tendens inden for justitsministeriet (DOJ) til at revurdere nytten og varigheden af eksterne tilsynsopgaver. Flere multinationale selskaber – herunder Glencore Plc, NatWest Group Plc og Austal Ltd. – har for nylig sikret sig godkendelse fra justitsministeriet til at afslutte lignende ordninger før tidsplanen. Kritikere af compliance-tilsynsmyndigheder argumenterer for, at de er dyre, forstyrrende og nogle gange overlapper eksisterende regulatoriske indsatser.
For Binance kunne fjernelsen af monitoren lette operationelle begrænsninger og forbedre dens omdømme hos regulatorer, investorer og institutionelle partnere. Børsen vil dog sandsynligvis være nødt til at tilbyde alternative garantier for overholdelse, såsom forbedret intern rapportering eller tredjepartsrevisioner, for at tilfredsstille de føderale myndigheder.
Tidspunktet for drøftelserne falder sammen med en bredere omkalibrering af den amerikanske politik for digitale aktiver under den nuværende administration. Branchedeltagerne er i stigende grad optimistiske med hensyn til reguleringsmæssig klarhed og et skift væk fra håndhævelsesfokuserede tilgange. Nylige lovgivningsmæssige og regulatoriske tiltag - herunder GENIUS Stablecoin Act, et lovforslag om markedsstruktur og anti-CBDC-foranstaltninger - signalerer et mere konstruktivt miljø for kryptovirksomheder.
Formanden for Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, har offentligt forpligtet sig til at erstatte "regulering gennem håndhævelse" med klare retningslinjer, mens Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har skitseret måder, hvorpå udenlandske børser lovligt kan engagere sig med amerikanske kunder.
Hvis justitsministeriet accepterer at ophæve Binances overvågning, kan det tjene som præcedens for andre kryptofirmaer, der søger at forhandle mere fleksible reguleringsordninger, især i et miljø, der i stigende grad fokuserer på effektiv compliance frem for straffende tilsyn.
