Thomas Daniels
I en væsentlig udvikling, der udspiller sig inden for korridorerne i det nigerianske retsvæsen, afviste Tigran Gambaryan, en højtstående leder af Binance US, på det kraftigste beskyldninger om hvidvaskning af penge i en Abuja High Court den 8. april. Gambaryan, der stod foran den nigerianske føderale højret hans erkendelse af uskyldig som Nigeriansk regering indledte retssager mod den førende kryptovalutabørs.
Midt i den juridiske påstand hævdede Gambaryans forsvarsadvokat, at deres klient var uretfærdigt målrettet, og hævdede, at skylden ikke direkte kunne placeres på ham for de handlinger, der angiveligt var udført af Binance Holdings Limited. De fremhævede en procedurefejl og hævdede, at anklagemyndigheden ikke havde tjent virksomheden ordentligt. I en bøn om retlig nåde søgte Binance den 3. april Gambaryans befrielse, idet han understregede hans manglende involvering i firmaets udøvende beslutningsprocesser.
I modsætning hertil fastholdt den økonomiske og finansielle kriminalitetskommission (EFCC) i Nigeria, at forfatningen støttede retssagen mod virksomhedsledere, en holdning, der blev stadfæstet af dommer Emeka Nwite. Nwite bekræftede de føderale anklageres overholdelse af juridiske standarder og mindede om en domsmandsdomstols afvisning af tidligere indsigelser mod den igangværende sag.
Retten gav herefter mandat til Gambaryans varetægtsfængsling på Kuje-kriminalforsorgen, med udsættelse til den 18. april for at drøfte hans kautionsanmodning, hvor retssagen skulle genoptages den 2. maj, som rapporteret af Punch.
Gambaryans knibe begyndte over en måned før, da han sammen med Nadeem Anjarwalla, en anden højtstående Binance-direktør, blev pågrebet midt i en regeringsreaktion rettet mod cryptocurrency-firmaet for påstået hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og manipulation af udenlandske valutakurser. På trods af de indledende beskyldninger om, at manipulation med valutakurser aftog, fortsatte de nigerianske myndigheder med retssagen.
Sagaen tog en drejning, da Anjarwalla formåede at unddrage sig varetægtsfængslingen og forlade Nigeria, hvilket fik international retshåndhævelse til at blive opmærksom. Som rapporteret af crypto.news, har Binance siden lovet samarbejde med nigerianske myndigheder, samtidig med at stoppe sine naira-baserede tjenester, herunder peer-to-peer-transaktioner, som svar på den eskalerende regulatoriske undersøgelse.
